Haute-Savoie — Détective privé agréé CNAPS
Due diligence à Annecy
Auvergne-Rhône-Alpes
Due diligence à Annecy
Avant toute acquisition, fusion ou partenariat stratégique, une due diligence approfondie s'impose pour sécuriser votre investissement en Haute-Savoie. L'ANI – Alliance Nationale d'Investigations, certifiée CNAPS, réalise à Annecy des audits d'intégrité et de réputation sur des personnes physiques et morales, utilisant des techniques OSINT avancées et des investigations terrain. Département frontalier avec la Suisse, fort tissu industriel et de luxe, investigations en fraudes fiscales transfrontalières, litiges commerciaux et concurrence déloyale. Nos analyses portent sur la solidité financière des contreparties, l'intégrité des dirigeants, l'existence de procédures judiciaires en cours devant le Tribunal judiciaire d'Annecy ou d'autres juridictions, et la conformité réglementaire des entités ciblées. Conformément aux recommandations de l'OCDE et aux obligations de la loi Sapin II (art. 17), nos rapports de due diligence respectent les standards internationaux et sont directement exploitables par vos équipes juridiques, financières et compliance. ANI vous garantit une analyse objective et documentée, fondée sur des sources vérifiées et traçables.
Pourquoi l'ANI ?
Forts d'une expertise terrain annecy, les détectives de l'ANI – Alliance Nationale d'Investigations disposent de l'agrément CNAPS obligatoire. Nos investigations respectent scrupuleusement l'article 9 du Code civil et l'article 145 du CPC, assurant une preuve légale et opposable.
FAQ
Questions fréquentes — Due diligence à Annecy
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ANI intervient à Annecy et dans tout le Haute-Savoie. Devis gratuit et confidentiel sous 24h.