Seine-Maritime — Détective privé agréé CNAPS
Fraude interne à Le Havre
Normandie
Fraude interne à Le Havre
La fraude interne — détournement de fonds, abus de biens sociaux, vol de données confidentielles ou corruption de collaborateurs — constitue une menace grave pour les entreprises en Seine-Maritime. L'ANI – Alliance Nationale d'Investigations, agréée CNAPS, mène des enquêtes internes approfondies à Le Havre pour identifier les auteurs de malversations et constituer un dossier pénal solide. Grand port normand, industries pétrochimiques et logistiques, investigations en droit maritime, fraudes douanières et litiges commerciaux portuaires. Nos investigations s'appuient sur les articles 314-1 (abus de confiance) et 321-1 (recel) du Code pénal, ainsi que sur l'article L.241-3 du Code de commerce pour les abus de biens sociaux. Chaque constatation est documentée en respectant la chaîne de preuve nécessaire à la recevabilité devant le Tribunal judiciaire de Rouen. ANI coordonne ses actions avec les conseils juridiques de l'entreprise afin de préparer un dépôt de plainte efficace ou une procédure civile en restitution des préjudices subis. Discrétion absolue garantie tout au long de la mission.
Pourquoi l'ANI ?
ANI – Alliance Nationale d'Investigations intervient le-havre avec des détectives privés certifiés CNAPS. Nos enquêtes sont menées dans le strict respect de l'article 9 du Code civil et de l'article 145 du CPC, garantissant la recevabilité de nos rapports devant les juridictions françaises.
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ANI intervient à Le Havre et dans tout le Seine-Maritime. Devis gratuit et confidentiel sous 24h.