Seine-Maritime — Détective privé agréé CNAPS
Due diligence à Le Havre
Normandie
Due diligence à Le Havre
Avant toute acquisition, fusion ou partenariat stratégique, une due diligence approfondie s'impose pour sécuriser votre investissement en Seine-Maritime. L'ANI – Alliance Nationale d'Investigations, certifiée CNAPS, réalise à Le Havre des audits d'intégrité et de réputation sur des personnes physiques et morales, utilisant des techniques OSINT avancées et des investigations terrain. Grand port normand, industries pétrochimiques et logistiques, investigations en droit maritime, fraudes douanières et litiges commerciaux portuaires. Nos analyses portent sur la solidité financière des contreparties, l'intégrité des dirigeants, l'existence de procédures judiciaires en cours devant le Tribunal judiciaire de Rouen ou d'autres juridictions, et la conformité réglementaire des entités ciblées. Conformément aux recommandations de l'OCDE et aux obligations de la loi Sapin II (art. 17), nos rapports de due diligence respectent les standards internationaux et sont directement exploitables par vos équipes juridiques, financières et compliance. ANI vous garantit une analyse objective et documentée, fondée sur des sources vérifiées et traçables.
Pourquoi l'ANI ?
ANI – Alliance Nationale d'Investigations intervient le-havre avec des détectives privés certifiés CNAPS. Nos enquêtes sont menées dans le strict respect de l'article 9 du Code civil et de l'article 145 du CPC, garantissant la recevabilité de nos rapports devant les juridictions françaises.
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ANI intervient à Le Havre et dans tout le Seine-Maritime. Devis gratuit et confidentiel sous 24h.